Cetăţean italian, trimis în judecată

Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus trimiterea în judecată a inculpatului d’Avino Raffaele, cetăţean italian, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Purtătorul de cuvânt Cristina Ciobanu a declarat că „inculpatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Târgu-Jiu, în perioada octombrie 2010-ianuarie 2011, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a desfăşurat activitate comercială şi a realizat venituri din vânzări de mărfuri fără a înregistra în contabilitatea societăţii veniturile realizate, în acest mod producând bugetului de stat un prejudiciu total de 788.924,18 lei”. Conform probatoriului aceşti bani au reprezentat impozitul pe profit şi TVA-ul, la care s-au adăugat dobânzile şi penalităţile calculate potrivit Codului de Procedură Fiscală. Pentru recuperarea prejudiciului produs, prin ordonanţa din data de 29 martie 2012, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus în cauză instituirea sechestrului asiguratoriu asupra mai multor bunuri, printre care se aflau 2 autoutilitare marca MAN, o autoutilitară marca RENAULT MASCOTT, o autoutilitară marca FIAT DOBLO şi o autoutilitară marca RENAULT MASTER. „Prin ordonanţa din data de 28 martie 2012, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a luat faţă de învinuitul d’Avino Raffaele măsura preventivă a obligării acestuia de a nu părăsi ţara, pentru o perioadă de 30 de zile, măsură ce a fost prelungită succesiv de procuror în cursul urmăririi penale, conform dispoziţiilor Codului de Procedură Penală, până la data de 17 octombrie 2012, urmând ca Tribunalul Gorj, după sesizarea instanţei prin rechizitoriu, să dispună în legătură cu această măsură preventivă faţă de inculpat”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Parchetului Judeţean Gorj, Cristina Ciobanu.