Poliţiştii din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti şi ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu-Jiu, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au efectuat, marţi, 7 percheziţii, la sediile mai multor societăţi comerciale, pe raza judeţului Gorj şi a municipiului Bucureşti. Percheziții au fost făcute și la SC AVI INSTANT SRL Târgu-Jiu, fiind vizată o grupare infracţională, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din investigații a reieșit că, în perioada 2010 – 2012, asociaţii, administratorii şi reprezentanţii mai multor societăţi comerciale printre care și SC AVI INSTANT SRL Târgu-Jiu, au iniţiat şi constituit un grup infracţional în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Astfel, începând cu anul 2010, liderul grupării, un cetățean britanic de origine libaneză a iniţiat şi coordonat atât direct, cât şi prin persoane interpuse, o serie de societăţi fantomă prin intermediul cărora se efectuau livrări către S.C. AVI INSTANT S.R.L. Târgu-Jiu, firmă coordonată de un alt membru al grupării, cât şi mai multe societăţi înmatriculate în Bulgaria către care au fost efectuate livrări cu caracter fictiv intracomunitar. Mărfurile provenind atât din producţia internă a SC AVI INSTANT SRL Târgu-Jiu, cât şi din alte surse, au fost tranzacţionate pe piaţa internă, fiind purtătoare de TVA a cărui colectare nu s-a făcut de către agenţii comerciali implicaţi. În acte aceste mărfuri erau folosite pentru diminuarea masei impozabile şi creşterea artificială a TVA-ului deductibil de către SC AVI INSTANT SRL Târgu-Jiu prin achiziţii fictive de la alte patru societăți comerciale. Totodată, atât mărfurile provenite din aceste achiziţii, cât şi cele provenite din producţia proprie, erau vândute cu caracter fictiv de către SC AVI INSTANT SRL Târgu-Jiu către patru societăţi comerciale din Bulgaria. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat se ridică la peste 4.000.000 de lei.
