Acasa / Tag Archives: spălare de bani

Tag Archives: spălare de bani

Ponta cere retrimiterea dosarului la DNA

arcani-ponta

Premierul demisionar Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul Turceni-Rovinari, fiind primul termen. Avocații inculpaților au solicitat magistraților retrimiterea dosarului la DNA pe motiv că ar fi anumite probe viciate în dosar. ...

Detalii »

Prejudiciu de 6 milioane de euro!

mascati

După descinderile de miercuri ale DIICOT, în zona Motru, ieri, poliţiştii din cadrul IPJ Mehedinţi au efectuat, percheziţii în Târgu-Jiu şi Motru, la persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de euro, prin evaziune fiscală şi spălare ...

Detalii »

Rromii, “vizitaţi” de mascaţi!

mascati

Două locuinţe din cartierul Meteor din Târgu-Jiu au fost „vizitate”, ieri dimineaţă, de oamenii legii! Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la cele două adrese! Anchetatorii au vizat destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și ...

Detalii »

Şefii fostei Avicola, suspectați de evaziune fiscală

avi instant

Poliţiştii din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti şi ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu-Jiu, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au efectuat, marţi, 7 percheziţii, la sediile mai multor societăţi comerciale, ...

Detalii »

Controlul judiciar, menţinut pentru Condescu

condescu

Magistraţii Tribunalului Olt au decis menţinerea măsurii controlului judiciar în cazul celor doi inculpaţi Marin Condescu şi Viorel Temelescu, următorul termen fiind stabilit pentru data de 5 mai, şedinţa în cadrul căreia se va merge pe ascultarea de martori. În ...

Detalii »

Gorjul, sub ameninţarea evaziunii fiscale

Garda Financiară Gorj

În urma unor verificări efectuate în colaborare cu Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Argeş, inspectorii Gărzii Financiare Gorj au descoperit la o societate comercială cu sediul în Bucureşti şi punct de lucru declarat în judeţul Gorj, că ...

Detalii »

Habitu, trimis în judecată

Habitu, trimis în judecată

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a lui Şerban Doru Aristică, zis Habitu. Acesta este acuzat de procurori de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, şantaj, spălare de bani, lipsire ...

Detalii »