Foștii patroni arabi de la unitatea de creștere și valorificare a puilor din Târgu Jiu, Avicola, dar și cei care au fost directorii companiei, au scăpat cu pedepse de închisoare cu suspendare în dosarul în care au fost judecați de Tribunalul Gorj, pentru prejudicierea bugetului de stat.
Instanța de judecată a stabilit pedepsele pentru cei inculpați. Moubarak Mahmoud Sleimana a fost condamnat la o pedeapsă de doi ani și opt luni închisoare cu suspendare.
„Condamnă inculpatul Abdulmounim Alzaid, contopește pedepsele cu închisoarea stabilite în sarcina inculpatului, aplicându-i acestuia pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare. În baza art.861, art.862 C.pen. de la 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani. (…) Condamnă inculpatul ZAYED HUSSEIN, la pedeapsa de 2( doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. Condamnă inculpatul Al Borayashi Taha contopește pedepsele cu închisoarea stabilite în sarcina inculpatului, aplicându-i acestuia pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 (un) an și 8 ( opt) luni închisoare. pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. (…) Condamnă inculpatul Dumitrașcu Sorin Gabriel, la pedeapsa de 1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. condamnă inculpatul Iordache Constantin, la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. (…) Condamnă inculpatul Raicu Daniel – Marian, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. (…) Constată că prejudiciul produs părții civile a fost acoperit de inculpații Al Borayashi Taha care a achitat părții civile suma de 450291 lei“, se arată în sentința Tribunalului Gorj.
De asemenea, inculpații nu mai au dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată.
„Circuite evazioniste“
Ancheta în cazul fostei unități Avicola din Târgu Jiu a început în anul 2012. Ofițerii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Gorj s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că reprezentanții Avi Instant au efectuat activități comerciale cu reprezentanții unui grup de firme pentru care s-au întocmit documente contabile pentru tranzacții fictive. În același timp, Garda Financiară a sesizat penal aceste tranzacții derulate, care vizau și livrări cu caracter intracomunitar. În anul 2015, dosarul s-a reunit și cercetările au fost efectuate de ofițerii Biroului de Combatere a Criminalității Organizate și Terorismului Craiova.
Moubarak Mahmoud Sleiman s-a stabilit în România în anul 1998 și a derulat, împreună cu tatăl său, timp de zece ani, mai multe afaceri legate de producția și comercializarea de carne de pui. Potrivit oamenilor legii Moubarak Mahmoud Sleiman a inițiat înființarea unor societăți „fantomă“ în România și Bulgaria pe care le controla prin diverse persoane interpuse „având ca scop crearea unor circuite evazioniste care erau folosite de diverși terți beneficiari, atât pentru emiterea și înregistrarea în contabilitate a unor facturi ce atestau operațiuni fictive, în scopul eludării taxelor datorate statului, cât și prin efectuarea unor livrări fictive”, se arată în rechizitoriu.
Schema se baza pe o reglementare valabilă în privința livrărilor în Uniunea Europeană. Astfel, livrarea de produse între două firme din țări diferite este scutită de plata TVA. Firma furnizoare nu achită TVA în țara în care este înregistrată. Obligația de a colecta și de a plăti TVA revine firmei care primește marfa și o dă în consum. Anchetatorii spun că se simula livrarea de produse de carne de pui în Bulgaria, dar, în realitate, produsele ajungeau tot pe piața românească, dar la un preț cu 24% mai mic în perioada respectivă, cât era cota TVA, iar profitul obținut era mult mai mare.
Irakianul Al Borayashi Taha era directorul general și asociat al societății Avi Instant
Firmele fantomă erau controlate de către frații sirieni Abdoulmounim Alzaid și Zayed Hussein, care apar ca împuterniciți la conturile bancare ale firmelor fantomă. Oamenii legii spun că aceștia se ocupau de racolarea de români și străini pe numele cărora să deschidă firme fantomă.
Irakianul Al Borayashi Taha era directorul general și asociat al societății Avi Instant, care a participat la circuitul evazionist. Scriptic, marfa era vândută la societăți din Bulgaria, dar în realitate ajunge pe piața din România, fără plata taxelor. Sorin Gabriel Dumitrașcu era director de vânzări, iar oamenii legii susțin că acesta știa de circuitele evazioniste și, cu toate acestea, a insistat ca facturile să fie întocmite către firme din Bulgaria. Procurorii arată că beneficiarul schemei de spălare a banilor era Irakianul Al Borayashi Taha, patronul societății Avi Instant.
