Evaziune de proporţii la Târgu-Jiu. Garda Financiară a prins în plasă un agent economic, care a reuşit să aducă un prejudiciu statului de circa 2.300.000 lei. Mai mult a fost sesizat şi Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în vederea efectuării de verificări suplimentare privind provenienţa sumelor de bani.
Urmare a unor verificări efectuate în colaborare cu I.P.J. Gorj – Serviciul de Investigare a Fraudelor Gorj, Garda Financiară a identificat o firmă din municipiul Târgu-Jiu, care în perioada iunie-decembrie 2012 a înregistrat în evidenţa contabilă două facturi fiscale cu o valoare totală de 7.130.000 lei, emise în numele unei societăţi comerciale din Bucureşti, reprezentând contravaloarea unor servicii de intermediere şi consultanţă care în realitate nu au fost executate. Mai mult, firma emitentă din Bucureşti nu avea depuse la organele fiscale declaraţii privind activităţile pe care le desfăşura, motiv pentru care a fost scoasă din evidenţa plătitorilor de TVA începând cu data de 01.08.2012 şi nu avea angajaţi care să poată presta serviciile facturate. Cercetările şi verificările au condus la concluzia că firma din Târgu-Jiu a înregistrat în contabilitate cele două facturi fiscale emise în numele firmei din Bucureşti, doar pentru a deduce ilegal TVA-ul înscris în acestea şi a înregistra cheltuieli cu servicii executate de terţi care să conducă la diminuarea bazei impozabile, în realitate operaţiunile de intermediere şi consultanţă facturate neavând loc. Potrivit comisarului şef al Gărzii Financiare Gorj, Gigel Capotă, firma a creat un prejudiciu statului de aproximativ 2.300.000 lei, fapt pentru care a fost înaintată o sesizare penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. „Prin această operaţiune s-a estimat că societatea comercială din Târgu-Jiu a cauzat un prejudiciu bugetului de stat de 2.300.000 lei, fapt pentru care a fost înaintat act de sesizare penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. Totodată, întrucât aceste facturi apar achitate în numerar, iar sumele înscrise pe chitanţele de plată depăşesc cu mult limita maximă prevăzută de lege, a fost sesizat Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în vederea efectuării de verificări suplimentare privind provenienţa sumelor de bani ce figurează că au fost utilizate în aceste tranzacţii, mai ales că în evidenţele contabile respectivele sume au fost înregistrate ca aport personal al administratorului, existând suspiciunea că sumele cu care administratorul a creditat societatea pot proveni din operaţiuni ilicite”, a spus Gigle Capotă. Până la definitivarea cercetarilor, în vederea recuperării prejudiciului de 2.300.000 lei, au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor firmei şi asupra unor sume de bani pe care societatea le are de încasat de la clienţi.
