Şantaj, evaziune fiscală şi spălare de bani, sunt acuzaţii ce i se aduc omului de afaceri Doru Şerban zis şi Habitu, reţinut ieri, de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. „Habitu” a intrat în atenţia anchetatorilor, dar şi a presei, după ce un alt om de afaceri, Dan Bârcină a fost reţinut pentru 24 de ore pentru mărturie mincinoasă.
Ieri, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj l-au adus la audieri pe Doru Şerban, cunoscut sub numele de Habitu. Pe numele afaceristului, anchetatorii au deschis un dosar amplu în care au fost puse mai multe capete de acuzare. Şantajul îşi găseşte locul pe lista acuzaţiilor, la care se mai adaugă şi cele de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prucurorii au fost rezervaţi în a ceea ce priveşte dezvăluirile legate de dosarul pe care îl instrumentează. Doar câteva frânturi din acuzaţii au fost dezvăluite de procurorul de caz: „Este acuzat de svârşirea infracţiunilor de şantaj, spălare de bani şi evaziune fiscală şi a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat ulterior în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 29 de zile”, a declarat scurt, procurorul de caz. În urma audierilor, anchetatorii au emis ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore pe numele afaceristului Şerban.
A dat împrumuturi de peste un milion de euro
Mai multe structuri ale Poliţiei au lucrat la dosaruol complex deschis pe numele lui Habitu. Din probele adunate până în prezent de către ofiţerii de investigare a fraudelor – I.P.J. Gorj, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei de Operaţiuni Speciale – I.G.P.R. şi al S.R.I. – Direcţia Judeţeană Gorj, sub coordonarea unui procuror, s-a stabilit că suspectul Doru Şerban, de 57 ani, din municipiul Târgu-Jiu, administrator al unei firme din judeţul Gorj, în perioada 2007-2011, a acordat cu titlu de împrumut, unor persoane fizice şi juridice, sume de bani în lei şi valută, în cuantum de peste 1.000.000 de euro, în schimbul unor dobânzi oneroase. Pentru a determina părţile vătămate să plătească sumele de bani şi dobânzile oneroase pretinse, Habitu. este suspectat că a exercitat acte de violenţă fizică şi psihică asupra acestora, după cum au aflat anchetatorii. Mai mult, pentru a asigura restituirea sumelor de bani date cu camătă, dar şi pentru a ascunde provenienţa ilicită a acestor sume provenite din activitatea de cămătărie şi infracţiunile de şantaj şi evaziune fiscală, suspectul a încercat să dea o aparenţă de legalitate tranzacţiilor din care erau obţinute, încheind astfel cu părţile vătămate, contracte de împrumut, de ipotecă, de cesiune, promisiuni bilaterale de vânzare cumpărare etc., în conţinutul cărora erau menţionate sumele remise cu titlu de împrumut sau preţuri ale unor active sau imobile, care conţineau pe lângă valoarea împrumutului acordat şi dobânzile oneroase percepute.
Evaziune fiscală de peste 26.000 de lei
De asemenea, până la acest moment anchetatorii au mai stabilit că Doru Şerban, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Târgu-Jiu, a dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii, a unor facturi care nu aveau la bază operaţiuni comerciale reale. „Prin înregistrarea în contabilitatea firmei a acestor facturi false, Doru Şerban este suspectat că s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale faţă de stat cu suma de peste 26.000 de lei, reprezentând TVA, fără să se calculeze şi impozitul pe profit”, se arată în comunicatul de presă al poliţiştilor. Afaceristul Şerban va fi prezentat instanţei de judecată în vederea emiterii unui mandat de arestare preventivă pentru următoarele 29 de zile, sub acuzaţiile de şantaj, evaziune fiscală şi spălare a banilor. Cercetările continuă pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirea răspunderii judiciare a suspectului.
