14 C
Târgu Jiu
joi, mai 28, 2020
Acasă Eveniment Percheziţiile DIICOT privind contracte frauduloase bancare au loc la cererea băncilor (surse)

Percheziţiile DIICOT privind contracte frauduloase bancare au loc la cererea băncilor (surse)

Acţiunea procurorilor DIICOT, care cercetează presupuse fraude bancare, a fost declanşată la cererea băncilor comerciale implicate, în urma unor plângeri penale înaintate de acestea, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse bancare. „Controalele s-au derulat în urma unor plângeri penale înaintate de băncile comerciale. Plângerile au pornit de la bănci, care au descoperit fraude în dosare de credit”, au precizat sursele citate.

Surse din Asociaţia Română a Băncilor au precizat, pentru AGERPRES, că ARB, prin statutul său de organizaţie profesională, „nu se implică în politica comercială a băncilor”. Supraveghetorul sistemului este Banca Naţională. Procurorii DIICOT au efectuat joi 50 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu, la locuinţele şi societăţile comerciale ce aparţin membrilor unei grupări formate din 48 de persoane, printre care şi angajaţi ai Ministerului Economiei, grupare specializată în obţinerea de credite bancare cu documente falsificate, valoarea totală a prejudiciului produs ridicându-se la 22 de milioane de euro. La nivel de sistem bancar, volumul total al creditelor acordate de băncile comerciale este între 250 – 300 de miliarde de euro. La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Bucureşti vor fi aduse 100 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză. Potrivit unui comunicat DIICOT, în perioada 2010-2012, membrii grupării, sub coordonarea liderului său, Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv obţinerea sau încercarea de a obţine 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României prin utilizarea unor documente falsificate.

AGERPRES/(AS-George Andrei)

Articolul precedentCercetaţi pentru cărbune furat
Articolul următorSucces cu orice preţ !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Cele mai citite stiri

Stimulent de risc social pentru angajații DGASPC Gorj

Angajații Direcției Generale de Asistență și Protecție a Copilului Gorj vor beneficia de stimulent de risc social. Este vorba despre cei peste 550 de...

A fugit din spital. Era internat la psihiatrie

Un cadru medical din Secția Psihiatrie din Tg-Jiu a dat alarma aseara după ce a sesizat dispariția unui bărbat de 41 ani. Polițiștii au...

Managerul SJU Târgu Jiu s-a vindecat. Vienescu: ”au fost momente grele în perioada de internare”

Managerul Spitalului Județean de Urgențe din Târgu Jiu a fost externat. Dumitru Vienescu a ajuns deja acasă după ce a beneficiat de tratament antiCOVID...

Bombă pe piața imobiliară din Gorj: sediul BCR a fost cumpărat de un cunoscut om de afaceri gorjean

Unul dintre cei mai potenți oameni de afaceri din județul Gorj a dat lovitura pe piața imobiliară. Ilie Ilinca a achiziționat recent sediul BCR...

Comentarii recente

Nu puteți copia conținutul acestei pagini