Două locuinţe din cartierul Meteor din Târgu-Jiu au fost „vizitate”, ieri dimineaţă, de oamenii legii! Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la cele două adrese! Anchetatorii au vizat destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit DIICOT, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2013, un număr de 11 suspecți, având calitatea de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) ai unui număr de 8 societăți comerciale, s-au constituit într-un grup infracțional organizat urmărind eludarea obligațiilor fiscale și obținerea unor sume de bani, din activități ilicite, pe care le-au folosit în interes propriu sau pentru finanțarea activității societăților pe care le administrau. Suspecții au dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate a mai multor facturi fiscale emise pe baza unor operațiuni comerciale fictive în valoare totală de aproximativ un milion euro, pentru care au dedus ilegal TVA. Două milioane de lei este prejudiciul constatat de procurori.
12 persoane audiate
În urma descinderilor, 12 persoane au fost duse pentru audieri la sediul DIICOT- Biroul Teritorial Mehedinţi. „Suspecţii, prin acţiuni circumscrise fiscale, au dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate a mai multor facturi fiscale emise pe baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi component auto, etc) în valoare totală de aproximativ 1.000.000 euro, pentru care au dedus ilegal TVA şi au diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive au prejudiciat bugetul general consolidat cu suma de 2.000.000 lei. Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate au fost supuse operaţiunilor de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de “rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care a fost disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei banilor cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscal”, se arată în comunicatul DIICOT. În același dosar, au mai fost descinderi și pe raza județelor Sibiu, Mehedinți și în municipiul Deva.
