Au vrut să se îmbogăţească peste noapte, dar au ajuns după gratii. Nu i-a speriat nici ancheta începută acum trei ani în Statele Unite, pentru că au reuşit să scape de poliţiştii americani. Vorbim despre doi dintre cei reţinuţi în dosarul fraudei informatice de proporţii. Cei doi, medici stomatologi, unul din Gorj altul din Caraş-Severin erau pioni importanţi în reţeaua care a reuşit să înşele mii de americani, cu peste 12 milioane de dolari.
Horaţiu Bălănescu din Bumbeşti-Jiu şi Laurenţiu Adam, din Caraş-Severin au fost colegi de facultate iar acum au ajuns şi colegi de celulă. În anul 2008, cei doi stomatologi au ajuns în Statele Unite. Aici erau folosiţi în reţea ca persoane cu identitate falsificată, care trebuiau să ridice banii trimişi de victimele de peste ocean. FBI a intrat pe fir şi din cei 5 români vizaţi, doar trei au fost prinşi. Bălănescu şi Adam s-au întors în ţară pe o poziţie mai importantă în filieră. „Cei doi se cunosc de când erau colegi la Timişoara la Medicină Stomatologică. În 2008 au fost în America în vizită şi acolo au început activitatea infracţională. Atunci rolul lor nu era unul principal. Ei se ocupau de ridicarea banilor de la diferite persoane înşelate şi trimiterea banilor în România”, a declarat şeful Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Gorj, Dumitru Manolea.
Şi-a folosit familia în reţea
Horaţiu Bălănescu şi soţia lui aveau rolul de a plasa comenzile în Statele Unite şi în găsirea „săgeţilor”, cum îi numesc anchetatorii pe cei care acceptau să-şi foloseasca identitatea pentru ridicarea sumelor trimise din America. „Acum erau pe palierul doi în reţeaua infracţională. Se ocupau cu trimiterea documentelor falsificate în SUA, recrutarea persoanelor pe care le trimiteau în America să scoată banii, obţinerea documentelor falsificate pentru persoanele trimise şi în final racolarea persoanelor din România, pentru a ridica banii printr-o firmă de transfer bancar”, a mai spus Manolea. Potrivit anchetatorilor, cei doi medici, alături de alte persoane din Vâlcea se ocupau şi de falsificarea paşapoartelor folosite în Statele Unite, pentru a fi credibili în faţa victimelor. Îşi deschideau conturi bancare şi apoi ridicau banii solicitaţi ca avans, pentru diverse bunuri fictive de la centre comerciale unde securitatea nu era aşa de mare ca într-o bancă. Sutele de mii de dolari le-au luat minţile celor din reţea şi nu mai ţineau cont de nimic. Făceau cheluieli nejustificat de mari, care au dat de bănuit. Horaţiu Bălănescu şi-a inclus şi fratele în sistem. Credeau că vor scăpa în cazul unei vizite neprevăzute şi şi-au luat măsuri de precauţie: camere de supraveghere, montate pe casă şi câini periculoşi la poartă. Cei doi, altături de alte 11 persoane sunt acum în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj. Capii reţelei sunt doi bărbaţi, unul din Vâlcea şi altul din Bucureşti, care îi coordonau pe ceilalţi membri ai structurii infracţionale.
