15.6 C
Târgu Jiu
miercuri, iulie 15, 2020
Acasă National Percheziții în București și patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală și...

Percheziții în București și patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor! Prejudiciul – 11, 9 milioane de lei

- Advertisement -

Un număr de 20 de percheziţii au loc, luni dimineaţa, în Bucureşti şi patru judeţe – Prahova, Bacău, Giurgiu şi Ilfov – la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ 11,9 milioane de lei, conform Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.

„Poliţişti de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează 20 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Bacău, Giurgiu şi Ilfov. Acţiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracţională specializată în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor”, precizează IPJ Prahova, într-un comunicat remis AGERPRES.

Conform acestuia, în perioada 2012 – 2016, trei societăţi comerciale beneficiare ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de achiziţii nereale. Pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost folosite zece societăţi cu un comportament de tip fantomă, mai precizează sursa citată.

Prejudiciul, în valoare de aproximativ 3.900.00 lei, rezultă din actele de evaziune fiscală şi peste 8.000.000 de lei, din infracţiunea de spălare a banilor, menţionează sursa citată.

Un număr de 19 persoane urmează să fie conduse la audieri. La activităţi participă şi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploieşti, mai menţionează comunicatul citat.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, potrivit IPJ Prahova.

- Advertisement -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Cele mai citite stiri

Privilegii pentru cetățenii din zona centrală! Blocul în care locuiește primarul anvelopat cu bani de la buget

Autoritățile din Târgu Jiu continuă acțiunea de anvelopare a blocurilor din oraș. Pentru schimbarea fațadelor se pun la bătaie 10 milioane de lei, bani...

VIDEO Soția fostului pedelist Dan Gavrilescu, acuzată de furt

Soția lui Dan Gavrilescu, fostul mahăr de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) este acuzată de furt de către un chiriaș. Un tânăr de 22 de...

Gorjeanul care a și-a scos la vânzare animalele din gospodărie pentru a-și ajuta soția bolnavă

Povestea unui gorjean care trăiește într-o comună din județul Caraș Severin a înduioșat o țară întreagă. Gheorghe Botgros a anunțat că își vinde toate...

Și-a rănit vecinul cu un pistol. I-a tras în ureche

Polițiștii gorjeni au fost sesizați prin apelul 112 de un bărbat, din comuna Cătunele, despre faptul că un consătean de 48 de ani, l-ar...

Comentarii recente

Nu puteți copia conținutul acestei pagini