Omul de afaceri Aurel Popescu, cunoscut sub porecla „Moroiul“, este acuzat de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată.
El este administrator şi reprezentant legal a două societăţi comerciale.
„În perioada 2012 – 2015, ar fi comercializat material lemnos către persoane fizice, dar şi către persoane juridice, fără a înregistra în evidenţele contabile veniturile realizate, producând un prejudiciu în cuantum de 954.000 de lei. Totodată acesta, cu rea-credinţă, a solicitat şi obţinut de la bugetul de stat cu titlu de rambursări de TVA sau a compensat cu alte obligaţii datorate bugetului de stat suma de 1.300.000 de lei“, se arată într-un comunicat al Poliţiei Gorj.