Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Serviciul Teritorial Craiova împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Jiu au efectuat în data de 30.06.2015 un număr de 7 percheziţii domiciliare la sediile mai multor societăţi comerciale, pe raza judeţului Gorj şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Mărfurile provenind atât din producţia internă a SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu, cât şi din alte surse, au fost tranzacţionate pe piaţa internă, fiind purtătoare de TVA a cărui colectare nu s-a făcut de către agenţii comerciali implicaţi.
În acte aceste mărfuri erau folosite pentru diminuarea masei impozabile şi creşterea artificială a TVA-ului deductibil de către SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu prin achiziţii fictive de la S.C. Agro Delta Expres S.R.L., S.C. Fustok Impex S.R.L., S.C. Bordeaux Business S.R.L., S.C. Evolvo Trade S.R.L.
Totodată, atât mărfurile provenite din aceste achiziţii, cât şi cele provenite din producţia proprie, erau vândute cu caracter fictiv de către SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu către patru societăţi comerciale din Bulgaria.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în valoare totală de 4.375.512,84 lei.
