17.9 C
Târgu Jiu
sâmbătă, septembrie 19, 2020
Etichete Evaziune fiscală

Tag: evaziune fiscală

Doi directori din cadrul firmei lui Sarcină, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

Doi directori din cadrul firmelor controlate de omul de afaceri Nicolae Sarcină au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală. Este vorba, potrivit site-ului...

Afaceriști din Gorj, condamnați definitiv la ani grei de închisoare pentru evaziune fiscală

Cinci afaceriști de etnie romă au fost condamnați definitiv de Curtea de Apel Craiova pentru evaziune fiscală. Instanța de judecată din Bănie a menținut...

Percheziţii de amploare în judeţul Gorj! Acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani

Mascații au descins miercuri dimineaţa la domiciliul mai multor persoane din Gorj și din alte patru județe ale țării, precum și în municipiul București....

Percheziții la societăți tip „conductă” din Gorj

Patru oameni de afaceri gorjeni sunt cercetați penal pentru evaziune fiscală. Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice îi acuză de faptul...

„Tun” de milioane dat de către afaceriști arabi în Gorj! Tranzacțiile ilegale erau făcute prin firme „fantomă”

Fosta unitate Avicola a făcut parte dintr-o rețea de firme în spatele cărora se aflau oameni de afaceri arabi. Scopul acestei grupări era sustragerea...

Patroana Bijuteriei Katy, condamnată pentru evaziune fiscală

Ecaterina Zorzetti, patroana de la bijuteria Katy, a fost condamnată la opt luni de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Sentința Curții de Apel...

Percheziții la afaceriști din Târgu Jiu! Evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de 5 milioane de euro

Mascații au descins, ieri dimineață, la mai multe adrese din cartierul Meteor, din municipiul Târgu Jiu, unde locuiesc cetățenii de etnie romă. Oamenii legii...

Evaziune fiscală cu deşeuri feroase! Sunt vizaţi şi afacerişti gorjeni

Mai mulți oameni de afaceri gorjeni sunt cercetați penal de către polițiștii mehedințeni pentru evaziune fiscală. În acest dosar penal sunt vizate firme din...

Afaceristul evazionist Tanaka, executat silit de ANAF

Finanțiștii gorjeni au scos din nou la vânzare un teren intravilan care aparține afaceristului de etnie romă Mihai Ilarie, cunoscut sub porecla Tanaka. Terenul...

Acuzaţii de evaziune fiscală! Mascaţii au descins la mai multe firme din Gorj

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş a efectuat, ieri, percheziții în judeţul Gorj la mai multe sedii ale unor firme implicate în achiziții fictive...

Poliţiştii de la Transporturi Feroviare, acţiuni pentru combaterea evaziunii

Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Feroviare Gorj, în colaborare cu polițiști din cadrul Postului de Poliţie Transporturi Feroviare Rovinari și cu sprijinul organelor...

Câţi bani a încasat Fiscul gorjean luna trecută

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj a avut, în ultima lună a anului trecut, încasări de aproximativ 65 de milioane de lei, ceea ce...

Reţineri în dosarul de evaziune fiscală cu facturi fictive

Trei persoane din Mehedinţi au fost reţinute pentru 24 de ore în urma percheziţiilor din dosarul de evaziune fiscală în care sunt vizate mai...

„Captură” uriaşă în urma percheziţiilor efectuate la firmele din domeniul jocurilor de noroc!

Aproape 500.000 de lei, peste 100.000 de euro, 500 de USD, 2.180 de dolari canadieni, 120 de lire sterline, 596.000 de forinți și 320...

Reţineri în dosarul de evaziune fiscală din afaceri cu lemne

În urma percheziţiilor ce au avut loc miercuri în mai multe judeţe din ţară printre care şi în Gorj, procurorii Serviciului Teritorial Pitești al...

Percheziţii la două firme din Târgu-Jiu pentru evaziune fiscală

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, sub supravegherea Procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au efectuat, ieri...

Evaziune fiscală de 750.000 de lei în domeniul construcţiilor

8 percheziţii au avut loc ieri dimineaţă în judeţele Gorj şi Braşov, dar şi în municipiul Bucureşti. Poliţiştii au descins la sediile unor societăţi...

Mascaţii au descins la persoane bănuite de evaziune fiscală

Poliţiştii gorjeni au descins ieri dimineaţă în 11 locaţii, sedii de firmă şi domicilii, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Administratorii unor firme de...

Evaziune fiscală de 5 miliarde în comercializarea cărnii

Un comerciant de carne şi preparate din carne, din Bumbeşti Jiu, s-a ales cu dosar penal după ce poliţiştii au descoperit că acesta s-a...

Zeci de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de poliţişti din Mehedinţi, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Iaşi şi Dâmboviţa, au efectuat ieri 47 de percheziţii domiciliare...

Most Read

Marcel Ciolacu, încrezător în reușita PSD Gorj

  "Am găsit astăzi la Gorj o echipă extrem de puternică și determinată să câștige alegerile locale din 27 septembrie! Colegii mei, Mihai Weber, Cosmin Popescu,...

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, și-a vizitat rudele din Bălești

Prezent în județul Gorj,  Marcel Ciolacu,  președintele PSD, a ajuns și la Bălești,  acolo unde  s-a întâlnit cu rudele sale. Tatăl liderului social democrat...

Se închide circulația pe Transalpina

Circulația pe Transalpina se va închide în weekend ca urmare a desfășurării "Transalpina challenge", etapa de viteză în coastă.

Liberali cu state vechi, trădați de Vîlceanu

  După ce a trecut pe la două partide în doar câteva luni, Ion Iordache, fostul președinte ALDE Gorj, trecut meteorit și pe la PSD,...

Nu puteți copia conținutul acestei pagini