Etichete Spălare de bani
Tag: spălare de bani
Percheziţii de amploare în judeţul Gorj! Acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani
Mascații au descins miercuri dimineaţa la domiciliul mai multor persoane din Gorj și din alte patru județe ale țării, precum și în municipiul București....
Percheziții în București și patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor! Prejudiciul – 11, 9 milioane de lei
Un număr de 20 de percheziţii au loc, luni dimineaţa, în Bucureşti şi patru judeţe - Prahova, Bacău, Giurgiu şi Ilfov - la sediile...
„Moroiu” a plătit un miliard de lei pentru a fi pus în libertate
Alin Petre - 0
Omul de afaceri gorjean Aurel Popescu, poreclit „Moroiu“, din comuna Glogova, a achitat o cauțiune de un miliard de lei vechi pentru a fi...
Condescu a făcut apel împotriva sentinței: „Am câștigat moral procesul”
Alin Petre - 0
Marin Condescu a făcut apel la decizia magistraților de la Tribunalul Olt care l-au condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru fals...
Evaziune fiscală cu aparate de jocuri de noroc! Cum acţionau cei implicaţi
Nu mai puţin de 300 de percheziţii au fost efectuate ieri la persoane și firme din domeniul jocurilor de noroc, bănuite de evaziune fiscală...
„Au început să iasă la iveală sursele de finanţare ale campaniilor PSD”, susţine Vâlceanu
Dan Vâlceanu, preşedintele organizaţiei PNL Gorj, a declarat că nu este surprins de faptul că fostul premier Victor Ponta este implicat într-un nou dosar...
Deputatul Victor Ponta, sub control judiciar într-un dosar de spălare de bani!
Victor Ponta, deputat de Târgu-Jiu, a fost pus sub control judiciar într-un dosar de complicitate la infracţiunea de spălare de bani şi folosire a...
Gorjeni bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
Ieri dimineaţă, poliţiştii din Mehedinţi au efectuat 31 de percheziţii în 7 judeţe, printre care şi Gorjul, la persoane bănuite că ar fi cauzat...
Condescu şi Temelescu, tot sub control judiciar
Foştii şefi ai Pandurilor Marin Condescu şi Viorel Temelescu nu au scăpat de control judiciar în procesul judecat de Tribunalul Olt. Chiar şi cu...
Aceeaşi Mărie cu altă pălărie, la Avi Instant!
Încă 17 angajaţi ai Avi Instant vor fi disponibilizaţi începând cu data de astăzi, după ce alţi 23 au fost în aceeaşi situaţie chiar...
Ponta cere retrimiterea dosarului la DNA
Premierul demisionar Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul Turceni-Rovinari, fiind primul termen. Avocații inculpaților au...
Prejudiciu de 6 milioane de euro!
După descinderile de miercuri ale DIICOT, în zona Motru, ieri, poliţiştii din cadrul IPJ Mehedinţi au efectuat, percheziţii în Târgu-Jiu şi Motru, la persoane...
Rromii, „vizitaţi” de mascaţi!
Două locuinţe din cartierul Meteor din Târgu-Jiu au fost „vizitate”, ieri dimineaţă, de oamenii legii! Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la cele două adrese!...
Şefii fostei Avicola, suspectați de evaziune fiscală
Poliţiştii din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti şi ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu-Jiu, împreună cu procurorii...
Controlul judiciar, menţinut pentru Condescu
Magistraţii Tribunalului Olt au decis menţinerea măsurii controlului judiciar în cazul celor doi inculpaţi Marin Condescu şi Viorel Temelescu, următorul termen fiind stabilit pentru...
Amenințări cu moartea în dosarul afaceristului Gabriel Sulugiu
Omul de afaceri Gabriel Sulugiu s-a îmbogăţit din afaceri murdare şi cămătărie. O dovedeşte rechizitoriul de trimitere în judecată unde s-au consemnat detalii şocante...
Sulugiu, trimis în judecată pentru șantaj și spălare de bani
Afaceristul Gabriel Sulugiu a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj pentru şantaj şi spălare de bani. Acesta este acuzat...
A prejudiciat statul cu 4 miliarde!
A prejudiciat statul cu suma de 4 miliarde de lei vechi! Este vorba despre o femeie în vârstă de 47 de ani din Târgu-Jiu,...
Potârcă, trimis în judecată și cu palatul sechestrat
După descinderea din această vară desfășurată la palatul lui Ninel Potârcă din cartierul Meteor din Târgu-Jiu, procurorii au finalizat dosarul în care este acuzat...
Gorjul, sub ameninţarea evaziunii fiscale
În urma unor verificări efectuate în colaborare cu Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Argeş, inspectorii Gărzii Financiare Gorj au descoperit la...
Most Read
Zeci de persoane din Meteor, testate pentru Coronavirus
Aproximativ 15 familii din cartierul Meteor au fost testate pentru coronavirus. Numărul cazurilor declarate pozitiv în această zonă a crescut în ultima perioadă, iar...
Soția fostului pedelist Dan Gavrilescu, acuzată de furt
Soția lui Dan Gavrilescu, fostul mahăr de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) este acuzată de furt de către un chiriaș.
Un tânăr de 22 de...
Marcel Romanescu: „Domnul Rujan va fi candidatul PSD la Primăria municipiului Târgu Jiu“
Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, este convins că fostul prefect al județului Gorj, Cristinel Rujan, va fi adversarul său în alegerile pentru funcția...
Aleși, convocați la ședințele de Consiliu Local într-un fost bar. Se întâmplă la Prigoria!
Consilierii locali din localitate Prigoria țin ședințele publice pe unde apucă. În lipsa unui spațiu adecvat autoritățile apelează la diverse imobile de pe raza...