Mascații au descins miercuri dimineaţa la domiciliul mai multor persoane din Gorj și din alte patru județe ale țării, precum și în municipiul București. Perchezițiile au avut loc într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul materialelor ...

Un număr de 20 de percheziţii au loc, luni dimineaţa, în Bucureşti şi patru judeţe – Prahova, Bacău, Giurgiu şi Ilfov – la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice, într-un dosar ...

Omul de afaceri gorjean Aurel Popescu, poreclit „Moroiu“, din comuna Glogova, a achitat o cauțiune de un miliard de lei vechi pentru a fi pus în libertate, după ce a fost reținut o perioadă de 24 de ore. Procurorul de ...

Marin Condescu a făcut apel la decizia magistraților de la Tribunalul Olt care l-au condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru fals și înșelăciune. Condescu a fost achitat pentru infracțiunile de spălare de bani și delapidare pentru că ...

Nu mai puţin de 300 de percheziţii au fost efectuate ieri la persoane și firme din domeniul jocurilor de noroc, bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Descinderile au avut loc în Bucureşti şi în 29 de judeţe, printre ...

Dan Vâlceanu, preşedintele organizaţiei PNL Gorj, a declarat că nu este surprins de faptul că fostul premier Victor Ponta este implicat într-un nou dosar la DNA. Liberalul şef susţine că nu întâmplător fostul lider al PSD este acuzat de spălare ...

Victor Ponta, deputat de Târgu-Jiu, a fost pus sub control judiciar într-un dosar de complicitate la infracţiunea de spălare de bani şi folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte ...

Ieri dimineaţă, poliţiştii din Mehedinţi au efectuat 31 de percheziţii în 7 judeţe, printre care şi Gorjul, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 17.000.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Cei în ...

Foştii şefi ai Pandurilor Marin Condescu şi Viorel Temelescu nu au scăpat de control judiciar în procesul judecat de Tribunalul Olt. Chiar şi cu acest proces, Marin Condescu nu a mai putut sta deoparte şi de câteva zile a revenit ...

Încă 17 angajaţi ai Avi Instant vor fi disponibilizaţi începând cu data de astăzi, după ce alţi 23 au fost în aceeaşi situaţie chiar în ajun de Crăciun! O nouă firmă ar urma să preia din şomaj, personalul disponibilizat, numai ...

Premierul demisionar Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul Turceni-Rovinari, fiind primul termen. Avocații inculpaților au solicitat magistraților retrimiterea dosarului la DNA pe motiv că ar fi anumite probe viciate în dosar. ...

După descinderile de miercuri ale DIICOT, în zona Motru, ieri, poliţiştii din cadrul IPJ Mehedinţi au efectuat, percheziţii în Târgu-Jiu şi Motru, la persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de euro, prin evaziune fiscală şi spălare ...

Două locuinţe din cartierul Meteor din Târgu-Jiu au fost „vizitate”, ieri dimineaţă, de oamenii legii! Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la cele două adrese! Anchetatorii au vizat destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și ...

Poliţiştii din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti şi ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu-Jiu, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au efectuat, marţi, 7 percheziţii, la sediile mai multor societăţi comerciale, ...

Magistraţii Tribunalului Olt au decis menţinerea măsurii controlului judiciar în cazul celor doi inculpaţi Marin Condescu şi Viorel Temelescu, următorul termen fiind stabilit pentru data de 5 mai, şedinţa în cadrul căreia se va merge pe ascultarea de martori. În ...

Omul de afaceri Gabriel Sulugiu s-a îmbogăţit din afaceri murdare şi cămătărie. O dovedeşte rechizitoriul de trimitere în judecată unde s-au consemnat detalii şocante cu privire la modul în care Sulugiu obţinea dobânzi de la cei care făceau greşeala să ...

Afaceristul Gabriel Sulugiu a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj pentru şantaj şi spălare de bani. Acesta este acuzat că l-a împrumutat pe un alt om de afaceri din Târgu-Jiu, care a executat chiar lucrări ...

A prejudiciat statul cu suma de 4 miliarde de lei vechi! Este vorba despre o femeie în vârstă de 47 de ani din Târgu-Jiu, de etnie rromă, care a fost prezentată ieri, în faţa procurorilor gorjeni cu propunere de arestare ...

După descinderea din această vară desfășurată la palatul lui Ninel Potârcă din cartierul Meteor din Târgu-Jiu, procurorii au finalizat dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. Dacă va fi găsit vinovat de judecători, fostul candidat ...

În urma unor verificări efectuate în colaborare cu Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Argeş, inspectorii Gărzii Financiare Gorj au descoperit la o societate comercială cu sediul în Bucureşti şi punct de lucru declarat în judeţul Gorj, că ...