Mascații au descins miercuri dimineaţa la domiciliul mai multor persoane din Gorj și din alte patru județe ale țării, precum și în municipiul București. Perchezițiile au avut loc într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul materialelor ...
Detalii »Tag Archives: spălare de bani
Percheziții în București și patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor! Prejudiciul – 11, 9 milioane de lei
Un număr de 20 de percheziţii au loc, luni dimineaţa, în Bucureşti şi patru judeţe – Prahova, Bacău, Giurgiu şi Ilfov – la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice, într-un dosar ...
Detalii »„Moroiu” a plătit un miliard de lei pentru a fi pus în libertate
Omul de afaceri gorjean Aurel Popescu, poreclit „Moroiu“, din comuna Glogova, a achitat o cauțiune de un miliard de lei vechi pentru a fi pus în libertate, după ce a fost reținut o perioadă de 24 de ore. Procurorul de ...
Detalii »Condescu a făcut apel împotriva sentinței: „Am câștigat moral procesul”
Marin Condescu a făcut apel la decizia magistraților de la Tribunalul Olt care l-au condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru fals și înșelăciune. Condescu a fost achitat pentru infracțiunile de spălare de bani și delapidare pentru că ...
Detalii »Evaziune fiscală cu aparate de jocuri de noroc! Cum acţionau cei implicaţi
Nu mai puţin de 300 de percheziţii au fost efectuate ieri la persoane și firme din domeniul jocurilor de noroc, bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Descinderile au avut loc în Bucureşti şi în 29 de judeţe, printre ...
Detalii »„Au început să iasă la iveală sursele de finanţare ale campaniilor PSD”, susţine Vâlceanu
Dan Vâlceanu, preşedintele organizaţiei PNL Gorj, a declarat că nu este surprins de faptul că fostul premier Victor Ponta este implicat într-un nou dosar la DNA. Liberalul şef susţine că nu întâmplător fostul lider al PSD este acuzat de spălare ...
Detalii »Deputatul Victor Ponta, sub control judiciar într-un dosar de spălare de bani!
Victor Ponta, deputat de Târgu-Jiu, a fost pus sub control judiciar într-un dosar de complicitate la infracţiunea de spălare de bani şi folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte ...
Detalii »Gorjeni bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
Ieri dimineaţă, poliţiştii din Mehedinţi au efectuat 31 de percheziţii în 7 judeţe, printre care şi Gorjul, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 17.000.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Cei în ...
Detalii »Condescu şi Temelescu, tot sub control judiciar
Foştii şefi ai Pandurilor Marin Condescu şi Viorel Temelescu nu au scăpat de control judiciar în procesul judecat de Tribunalul Olt. Chiar şi cu acest proces, Marin Condescu nu a mai putut sta deoparte şi de câteva zile a revenit ...
Detalii »Aceeaşi Mărie cu altă pălărie, la Avi Instant!
Încă 17 angajaţi ai Avi Instant vor fi disponibilizaţi începând cu data de astăzi, după ce alţi 23 au fost în aceeaşi situaţie chiar în ajun de Crăciun! O nouă firmă ar urma să preia din şomaj, personalul disponibilizat, numai ...
Detalii »Ponta cere retrimiterea dosarului la DNA
Premierul demisionar Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul Turceni-Rovinari, fiind primul termen. Avocații inculpaților au solicitat magistraților retrimiterea dosarului la DNA pe motiv că ar fi anumite probe viciate în dosar. ...
Detalii »Prejudiciu de 6 milioane de euro!
După descinderile de miercuri ale DIICOT, în zona Motru, ieri, poliţiştii din cadrul IPJ Mehedinţi au efectuat, percheziţii în Târgu-Jiu şi Motru, la persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de euro, prin evaziune fiscală şi spălare ...
Detalii »Rromii, “vizitaţi” de mascaţi!
Două locuinţe din cartierul Meteor din Târgu-Jiu au fost „vizitate”, ieri dimineaţă, de oamenii legii! Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la cele două adrese! Anchetatorii au vizat destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și ...
Detalii »Şefii fostei Avicola, suspectați de evaziune fiscală
Poliţiştii din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti şi ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu-Jiu, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au efectuat, marţi, 7 percheziţii, la sediile mai multor societăţi comerciale, ...
Detalii »Controlul judiciar, menţinut pentru Condescu
Magistraţii Tribunalului Olt au decis menţinerea măsurii controlului judiciar în cazul celor doi inculpaţi Marin Condescu şi Viorel Temelescu, următorul termen fiind stabilit pentru data de 5 mai, şedinţa în cadrul căreia se va merge pe ascultarea de martori. În ...
Detalii »Amenințări cu moartea în dosarul afaceristului Gabriel Sulugiu
Omul de afaceri Gabriel Sulugiu s-a îmbogăţit din afaceri murdare şi cămătărie. O dovedeşte rechizitoriul de trimitere în judecată unde s-au consemnat detalii şocante cu privire la modul în care Sulugiu obţinea dobânzi de la cei care făceau greşeala să ...
Detalii »Sulugiu, trimis în judecată pentru șantaj și spălare de bani
Afaceristul Gabriel Sulugiu a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj pentru şantaj şi spălare de bani. Acesta este acuzat că l-a împrumutat pe un alt om de afaceri din Târgu-Jiu, care a executat chiar lucrări ...
Detalii »A prejudiciat statul cu 4 miliarde!
A prejudiciat statul cu suma de 4 miliarde de lei vechi! Este vorba despre o femeie în vârstă de 47 de ani din Târgu-Jiu, de etnie rromă, care a fost prezentată ieri, în faţa procurorilor gorjeni cu propunere de arestare ...
Detalii »Potârcă, trimis în judecată și cu palatul sechestrat
După descinderea din această vară desfășurată la palatul lui Ninel Potârcă din cartierul Meteor din Târgu-Jiu, procurorii au finalizat dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. Dacă va fi găsit vinovat de judecători, fostul candidat ...
Detalii »Gorjul, sub ameninţarea evaziunii fiscale
În urma unor verificări efectuate în colaborare cu Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Argeş, inspectorii Gărzii Financiare Gorj au descoperit la o societate comercială cu sediul în Bucureşti şi punct de lucru declarat în judeţul Gorj, că ...
Detalii »