Casele de schimb valutar, sub lupa poliţiei

Şapte case de schimb valutar au fost „periate“ de poliţiştii gorjeni, care urmăreau prevenirea şi combaterea faptelor ilicite comise în domeniul operaţiunilor de schimb valutar. Pentru neregulile constatate, poliţiştii au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale conform Legii nr. 12/1990, republicată, în valoare de 3.000 lei şi au confiscat suma 1.424 lei, care nu a putut fi justificată prin documente. De asemenea, la două dintre societăţile comerciale verificate, poliţiştii au constatat lipsa faptică a sumei de 187.150 lei, respectiv 290.000 lei, sumele de bani fiind ridicate fără întocmirea unor documente justificative. Actele de control urmează a fi înaintat către Garda Financiară Gorj, pentru aplicarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 82/1991 (Legea contabilităţii).