25.5 C
Târgu Jiu
vineri, august 14, 2020
Acasă Eveniment Percheziții la afaceriști din Târgu Jiu! Evaziune fiscală și spălare de bani...

Percheziții la afaceriști din Târgu Jiu! Evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de 5 milioane de euro

- Advertisement -

Mascații au descins, ieri dimineață, la mai multe adrese din cartierul Meteor, din municipiul Târgu Jiu, unde locuiesc cetățenii de etnie romă. Oamenii legii au indicii că mai multe firme care au sediul în acest cartier sunt implicate într-o grupare care are ca scop eludarea obligațiilor fiscale. În această rețea sunt firme din mai multe județe ale țării.

Ancheta aparține poliţiştilor de la Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române. În acest dosar au fost efectuate 28 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor din județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București. „Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro. Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor. 32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri“, se arată într-un comunicat al Poliției.

- Advertisement -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Cele mai citite stiri

Surpriză de proporţii pentru un şofer din Târgu Jiu care a parcat maşina lângă ghena de gunoi

Un şofer care a parcat maşina lângă ghena de gunoi dintr-un cartier din municipiul Târgu Jiu s-a trezit cu o plasă plină de gunoi...

Marcel Romanescu negociează, dar nu prea știe ce negociează! Vezi despre ce este vorba

Pe pagina sa de socializare, Marcel Romanescu, primarul Municipiului Târgu Jiu, se laudă că a fost la o întâlnire cu Marcel Boloș, ministrul Fondurilor...

Accident în sensul giratoriu de la liceul Tudor Vladimirescu

Două autoturisme au fost implicate într-un accident în intersecția cu sens giratoriu de la liceul Tudor Vladimirescu, din municipiul Târgu Jiu. Un echipaj de...

„La Severin…profesioniști în administrarea stadionului și înțelegere la primărie”

Daniel Băloi, unul dintre conducatorii Clubului Pandurii din perioada"glorioasă", critică deciziile Direcției de Patrimoniu și ale Primăriei Târgu-Jiu privind folosirea Stadionului  Municipal. "Deciziile aberante ale...

Comentarii recente

Nu puteți copia conținutul acestei pagini